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晋西车轴董事会审计委员会2016年度履职情况报告

来源:秀文笔   时间: 2020-09-16

  上市公司董事会审计委员会运作》、《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等相关和要求,本着勤勉尽责的原则,认真履行了自身职责。现就审计委员会 2016 年度相关履职情况报告如下:

  2015 年年审工作第三次沟通见面会,会议审议通过了第五届董事会审计委员会2015 年度履职情况报告、公司 2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算报告、《公司 2015 年年度报告》及其摘要、《公司 2015 年度内部控制评价报告》、《公司 2015年度内部控制审计报告》、关于公司 2016 年度日常关联交易的议案、关于聘任

  3、2016 年 9 月 11 日,公司召开了第五届董事会审计委员会第五次会议,会议听取了公司 2016 年 1-8 月份生产经营基本情况、上半年财务工作开展情况以及下半年工作计划、上半年管理整改情况,2016 年 1-8 月份内部控制评价工作开展情况及下阶段工作计划、北京哪里治疗癫痫比较好?2016 年中期内部控制评价情况的汇报。

  4、2016 年 12 月 9 日,公司召开第五届董事会审计委员会第六次会议即 2016年年审工作第一次沟通见面会,会议听取了公司 2016 年财务工作开展情况及财务报告的安排准备情况、公司 2016 年内部控制评价工作开展情况及内部控制评价实施方案、瑞华会计师事务所 2016 年年报审计、内控审计的工作计划及安排等事项。

  1、监督及评估外部审计机构工作报告期内,审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)执行 2015 年度财务报表及内控审计工作情况进行了监督评价,认为瑞华会计师事务所在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,性强,专业水准和人员素质较高,按计划完成了对本公司的审计任务。出具的报告客观、真实准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营,因此向公司董事会提议继续聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2016 年度的钦州癫痫病正规医院,治疗经验分享财务报表审

  (二)指导内部审计工作报告期内,审计委员会认线 年内部审计工作总结及 2016年计划,并认可该计划的可行性,同时督促内部审计部门严格执行计划。年度中期,对审计工作的阶段性进行了评估,对审计过程中出现的问题提出了指导意见,提高了内部审计工作成效。经审阅内部审计工作报告,未发现公司内部审计存在重大问题等情况。

  (三)审阅公司财务报告并对其发表意见报告期内,审计委员会认真审阅了公司的半年度、年度财务报告。在瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计过程中,审计委员会对其审计工作进行了督促,对审计过程中发现的问题进行了充分的沟通和交流,并监督财务报告问题的整改情况。审计委员会认为:公司财务报告是真实、准确、完整的,在所有重大方面公允反映了公司的财务状况、经营和现金流量情况,不存在与财务报告相关的重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更的可能性,也不存在涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见治疗羊角风的专家医院的审计报告等事项。

  公司根据《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制》等建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内,公司持续完善内控制度,规范经营运作,公司经营活动的有序开展,公司和股东权益得到有效保障。审计委员会认为:公司现有内控制度对编制真实、公允的财务报表提供了合理,对公司各项业务的合规、高效运行及内部各项规章制度的贯彻执行提供了合理,报告期内未出现重大缺陷,男欢男爱网内部控制体系符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。

  (五)协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通报告期内,为更好地促进公司管理层、内部审计部门与瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)之间有效的沟通,审计委员会通过现场会议、电话等方式积极协调,全力配合外部审计机构工作,确保充分的审计范围,提高审计工作效率,降低审计工作成本,为年报审计的顺利进行做出了努力。

  湖北哪家医院癫痫治的好(六)审核关联交易事项报告期内,审计委员会审核了 2016 公司关联交易事项,认为关联交易均按照公司关联交易的相关进行,交易双方均遵循自愿、协商一致的原则,决策程序合规,交易事项清晰,交易价格公允,符合公司及公司全体股东的利益,不存在损害公司及公司非关联股东利益的情况。

  四、履职情况总体评价报告期内,审计委员会积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,审慎行使股东和董事会赋予的职权,努力推动公司的内控建设和风险管理体系的完善,有效指导了内部审计工作的开展,对外部审计进行了监督和评估,协调了管理层、内部审计和外部审计之间的沟通,充分发挥了专业委员会的作用,切实履行了审计委员会勤勉尽责的义务,了公司和全体股东的利益,促进了公司规范运作和健康发展,完成了审计委员会的工作任务!晋西车轴股份有限公司

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